Avukat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan'ın en büyük eyalet bankalarından biriyle bir sahtekarlık ile bağlantılı olarak başvurduğu zengin bir elmas satıcısı Mehul Choksi'nin Belçika'da tutuklandığını söyledi.
65 yaşındaki Choksi, 2018'de halka açıldığında ulusal bir skandala neden olan bir davada Pencap Ulusal Bankası'na yaklaşık 1,8 milyar ABD Doları olan bir davada bir davada aldatıldı.
Bay Choksi, yetkililer bu yıl kendisine yönelik iddialarla borsaya gitmeden hemen önce Hindistan'dan ayrıldı. Hint haber medyasına göre, o zamandan beri Karayipler ve Belçika'da yaşıyor.
Tutuklama için başvurduğunu söyleyen Belçikalı kamu savcısına göre, küresel elmas ticaretinin merkezi olan Belçika kenti Antwerp'teki polis memurları Cumartesi günü Bay Choksi'yi tutukladı.
Belçikalı yetkililer, Bay Choksi'nin tutuklanmasına yol açan koşullar hakkında derhal ayrıntıları belirtmedi, ancak avukatı Vijay Aggarwal bir röportajda, Hindistan Merkez Soruşturma Ofisi'nin en önemli devlet soruşturma ajansı olan Bay Choksi'ye sorduğunu söyledi.
Bay Aggarwal, müvekkilinin derhal serbest bırakılmasını isteyeceğini ve hasta olduğunu ve kansere karşı tedavi edildiğini iddia edeceğini söyledi.
“O bir uçuş riski değil,” dedi Aggarwal Delhi'de bir basın toplantısına. “Tıbbi durumu çok tehlikeli.”
Bu durumda, Bay Aggarwal suistimal iddialarını reddetti. Hindistan'dan ayrıldığından beri, Hint haber medyasına göre, Karayipler'deki iki ülke olan Dominica ve Antigua'da da zaman geçirdi.
Bir zamanlar Hindistan'ın en ünlü üst düzey kuyumcularından biri olan Bay Choksi'nin yeğeni Nirav Modi, 2019'da Londra'daki banka sahtekarlığı ile bağlantılı olarak tutuklandı. Suistimal için de kötüye kullanılan Bay Modi, bir sahtekarlık durumunda yetkili Bay Choksi ve diğerlerinden haftalar önce kaçmıştı. Bay Modi, Hint'in bunu teslim etme çabaları için savaştı ve Büyük Britanya'da gözaltına alındı.
Bay Choksi ve Bay Modi aleyhindeki dava, Hindistan'daki vergi mükelleflerinin ortaya çıkan seçkinlerin cömert yaşam tarzını finanse ettikleri algısını artırdı. İkisini yargıya getirme girişimleri Hint halkını büyüledi.
Jeanna SMIEEK Brüksel'den katkı raporları ve Mike Ives Seul, Güney Kore'den.
65 yaşındaki Choksi, 2018'de halka açıldığında ulusal bir skandala neden olan bir davada Pencap Ulusal Bankası'na yaklaşık 1,8 milyar ABD Doları olan bir davada bir davada aldatıldı.
Bay Choksi, yetkililer bu yıl kendisine yönelik iddialarla borsaya gitmeden hemen önce Hindistan'dan ayrıldı. Hint haber medyasına göre, o zamandan beri Karayipler ve Belçika'da yaşıyor.
Tutuklama için başvurduğunu söyleyen Belçikalı kamu savcısına göre, küresel elmas ticaretinin merkezi olan Belçika kenti Antwerp'teki polis memurları Cumartesi günü Bay Choksi'yi tutukladı.
Belçikalı yetkililer, Bay Choksi'nin tutuklanmasına yol açan koşullar hakkında derhal ayrıntıları belirtmedi, ancak avukatı Vijay Aggarwal bir röportajda, Hindistan Merkez Soruşturma Ofisi'nin en önemli devlet soruşturma ajansı olan Bay Choksi'ye sorduğunu söyledi.
Bay Aggarwal, müvekkilinin derhal serbest bırakılmasını isteyeceğini ve hasta olduğunu ve kansere karşı tedavi edildiğini iddia edeceğini söyledi.
“O bir uçuş riski değil,” dedi Aggarwal Delhi'de bir basın toplantısına. “Tıbbi durumu çok tehlikeli.”
Bu durumda, Bay Aggarwal suistimal iddialarını reddetti. Hindistan'dan ayrıldığından beri, Hint haber medyasına göre, Karayipler'deki iki ülke olan Dominica ve Antigua'da da zaman geçirdi.
Bir zamanlar Hindistan'ın en ünlü üst düzey kuyumcularından biri olan Bay Choksi'nin yeğeni Nirav Modi, 2019'da Londra'daki banka sahtekarlığı ile bağlantılı olarak tutuklandı. Suistimal için de kötüye kullanılan Bay Modi, bir sahtekarlık durumunda yetkili Bay Choksi ve diğerlerinden haftalar önce kaçmıştı. Bay Modi, Hint'in bunu teslim etme çabaları için savaştı ve Büyük Britanya'da gözaltına alındı.
Bay Choksi ve Bay Modi aleyhindeki dava, Hindistan'daki vergi mükelleflerinin ortaya çıkan seçkinlerin cömert yaşam tarzını finanse ettikleri algısını artırdı. İkisini yargıya getirme girişimleri Hint halkını büyüledi.
Jeanna SMIEEK Brüksel'den katkı raporları ve Mike Ives Seul, Güney Kore'den.